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中光學:第五屆董事會第四次會議決議

時間: 2019-11-20 | 編輯: 150 | 閱讀:150次

中光學:第五屆董事會第四次會議決議   時間:2019年11月19日 19:40:59 中財網    
原標題:中光學:第五屆董事會第四次會議決議公告


證券代碼:002189 證券簡稱:中光學 公告編號:2019-058

中光學集團股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






中光學集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)關于召開第五屆董事會第四
次會議的通知于2019年11月9日以通訊方式發出,會議于2019年11月19日
在南陽市公司會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議應參與表決
董事9人,實際參與表決董事9人。董事王志亮、李智超、高巍、段永勝、王騰
蛟以現場方式參與表決,焦耳定律公式,董事祝道山、徐斌、姜會林、劉姝威以通訊方式參與表
決。公司監事、高級管理人員列席會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的規定。會議由公司董事長王志亮先生主持,審議并通過了如下決議:

一、審議通過了《公司2019年三季度工作報告》。


表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。決議通過。


二、審議通過了《公司2020年預算(草案)》。


表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。決議通過。


三、審議通過了《2020年董事會工作計劃》。


表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。決議通過。


四、審議通過了《關于實施中大口徑非球面光學元件生產線建設項目的議
案》。


表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。決議通過。



五、審議通過了《關于制訂、修訂若干公司治理制度的議案》。


同意對《董事會議事規則》、《總經理工作規則》、《董事會秘書工作規則》、
《重大信息內部報告制度》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變
動管理制度》、《內部審計管理辦法》的修訂,同意新制訂的《董事會授權管理辦
法》。其中,對《董事會議事規則》的修訂尚需提交公司股東大會審議。


表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。決議通過。


上述修訂及新制訂制度的具體內容詳見公司2019年11月20日刊登于巨潮
資訊網的公告。


六、審議通過了《關于制定的議案》。


表決結果:9 票同意,接觸器繼電器,0 票反對,0 票棄權。決議通過。


七、審議通過了《關于制定的議案》。


表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。決議通過。


八、審議通過了《關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》。


決定于2019年12月10日采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開2019
年第四次臨時股東大會,審議本次會議提請股東大會審議的《關于修訂的議案》。詳細內容見公司2019年11月20日刊登于巨潮資訊網的《關
于召開2019年第四次臨時股東大會的通知公告》。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。決議通過。


特此公告。


中光學集團股份有限公司董事會

2019年11月20日


  中財網

文章標題: 中光學:第五屆董事會第四次會議決議
文章地址: http://www.bqvfdr.icu/chanpinzhongxin/89783.html

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